Hoofdverdachten grote phishingzaak voor de rechter

De beklaagden zijn in totaal met 100 zaken in verband gebracht, waarvan 76 ten laste zijn gelegd. Zij gelden als kopstukken van de bende. Het gaat om een 34-jarige vrouw uit Amsterdam, een 34-jarige man uit Diemen en een 35-jarige man uit Den Helder.

Buit is half miljoen

De bruto schade is becijferd op zo’n 1,4 miljoen euro. Doordat banken een groot deel van de transacties konden tegenhouden, is de feitelijke buit ongeveer 500.000 euro, aldus het Openbaar Ministerie.

Eerder dit jaar kregen drie verdachten die een kleinere rol vervulden, 3 maanden cel opgelegd.

Zwijgrecht

Furgel R. (34), een van de drie hoofdverdachten in de phishingzaak, beriep zich vandaag op zijn zwijgrecht. Tegenover de rechtbank zei hij geen vragen te beantwoorden. Hij ontkent alle schuld.

Diemenaar R. geldt als een van de kopstukken van de organisatie die met het plunderen van bankrekeningen zo'n 100 verenigingen en stichtingen in het gehele land voor tonnen tilde. Bij zijn aanhouding was hij in het bezit van een laptop waarmee onder meer was gesurft naar de website van een buurtvereniging, een van de vele slachtoffers van de organisatie.

R. is de enige van de drie hoofdverdachten die alle betrokkenheid ontkent. Ricardo G. (25) uit Den Helder legde een gedeeltelijke bekentenis af. Hij zei alleen als zogenoemde katvanger tegen beloning zijn rekening beschikbaar te hebben gesteld om geroofd geld op te laten storten. Hij ontkende betrokkenheid bij het ronselen van andere katvangers.

Bankgegevens ontfutseld

Virgina E. (34) uit Amsterdam, partner van R., bekende als enige volledig schuld. Zij gaf tegenover de rechtbank toe dat zij telefonisch bestuursleden van stichtingen en verenigingen benaderde en de bankgegevens bemachtigde waarmee de rekeningen konden worden geplunderd.

Onder de naam Kim van der Weide deed zij zich voor als bankmedewerkster van in elk geval SNS Bank, Rabobank en ABN AMRO. In de rechtbank werd een opname afgespeeld waarin te horen is hoe E. de penningmeester van een stichting die de zaak aanvankelijk niet helemaal vertrouwt, geruststelt en stukje bij beetje de gegevens binnenhengelt om geld van de stichting te kunnen overboeken.

Alle drie de verdachten worden verdacht van oplichting, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Vandaag behandelt de rechtbank alle feiten in de zaak. Naar verwachting spreekt officier van justitie J. van Bree morgenochtend de strafeisen uit. Aansluitend komt de verdediging aan het woord.